應(yīng)用介紹

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軟件介紹

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軟件特色

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2.有用簡(jiǎn)單的參與方式，線上快速的進(jìn)行答題參與。

3.一個(gè)最近剛推出的答題活動(dòng)比賽，根據(jù)這個(gè)平臺(tái)，用戶(hù)能夠了解到更多的的反洗錢(qián)知識(shí)，做知法守法的公民。

4.答卷隨機(jī)抽取10道題，每題10分，滿(mǎn)分100分。每日答題時(shí)間為6: 00-24: 00，不限次數(shù)。

軟件亮點(diǎn)

1.這里的題庫(kù)很全，用戶(hù)根據(jù)這些題庫(kù)能夠更準(zhǔn)確的在線選擇最正確的答案。

2.用戶(hù)能夠在2020年9月23日至25日參與這個(gè)答題活動(dòng)，更好的了解這個(gè)答題活動(dòng)的特色。

相關(guān)答案

1、關(guān)于反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別工作中所涉及“受益所有人”下列說(shuō)法正確是( )。

A. 自然人

B. 法人

C. 非法人實(shí)體

D. 實(shí)際控制人

答案：A

2、當(dāng)你需要辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，選擇以下哪項(xiàng)渠道可遠(yuǎn)離洗錢(qián)陷阱?( )

A. 網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。

B. 撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話(huà)。

C. 正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。

D. 街頭遇到的貸款推廣人員。

答案：C

3、日常使用銀行賬戶(hù)時(shí)，以下做法錯(cuò)誤的是 ( )。

A. 不隨便根據(jù)他人發(fā)來(lái)的網(wǎng)站鏈接登錄網(wǎng)銀

B. 幫朋友將海量未知來(lái)源資金向陌生賬戶(hù)匯款、轉(zhuǎn)賬

C. 不要出租出借自己的銀行賬戶(hù)

D. 不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)

答案：B

4、當(dāng)你根據(jù)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下做法錯(cuò)誤的是 ( )。

A. 向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息

B. 如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方法等身份信息

C. 如身份證件過(guò)了有效期，及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員

D. 配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)

答案：A

5、《反洗錢(qián)法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向( )舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

A. 金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)

B. 財(cái)政部門(mén)

C. 檢察機(jī)關(guān)

D. 中國(guó)人民銀行及公安機(jī)關(guān)

答案：D

6、在金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下不能作為個(gè)人有效證明證件使用的是( )。

A. 臨時(shí)身份證

B. 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證

C. 軍官證

D. 護(hù)照

答案：B

7、在金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)應(yīng)注意身份證明文件有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)( )。

A. 繼續(xù)為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)

B. 中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)

C. 有權(quán)更新資料

D. 有權(quán)上報(bào)交易

答案：B

8、通過(guò)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)并登記代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件，不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立( )賬戶(hù)。

A. 匿名、假名

B. 儲(chǔ)蓄

C. 銀行結(jié)算

答案：A

9、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是 ( )。

A. 人民銀行

B. 銀保監(jiān)會(huì)

C. 證監(jiān)會(huì)

D. 外匯局

答案：A

10、( )，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)全會(huì)審議根據(jù)了中國(guó)第四輪反洗錢(qián)和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告。

A. 2017年10月

B. 2018年2月

C. 2019年2月

D. 2020年2月

答案：C